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多國加強監管加密資產,幣安開始“限製杠桿”

    身為加密行業的龍頭企業,幣安的一舉一動都備受關註。而近日多國對於幣安的監管調查與業內的一些傳言,在7月28日,幣安CEO趙長鵬連發多條推特一一公開回應。

    趙長鵬表示,消費者保護對我們所有人都很重要,幣安已準備好協助來自世界各地的監管機構,共同尋找建立公平競爭環境的最佳方式。同時希望圍繞區塊鏈技術創建一個可持續的生態系統。

    近兩個月,受到全球對加密貨幣監管環境收緊的影響,幣安陸續收到了來自多個國家監管部門的警告。

    除了中國全方位打擊加密貨幣外,4月德國金融監管機構BaFin表示,幣安在沒有投資者招股說明書的情況下提供數字代幣,有可能被罰款;5月份幣安正在接受美國司法部和美國國稅局關於非法活動的調查,調查洗錢和稅務犯罪的美國官員已經向了解幣安業務的個人尋求信息。6月25日,日本監管機構提到幣安在日本非法經營;6月幣安在英國唯一受監管的實體公司Binance Markets Limited不允許在英國從事任何受監管的活動。

    6月底,幣安宣布已停止在加拿大安大略省的業務,成為“受限管轄區”;7月初,甚至幣安的註冊地開曼群島也開始對幣安進行調查。

    在密集的監管下,趙長鵬分享了幣安為進一步遵守各地法律法規,擁抱監管正在采取的措施。比如在亞太地區、歐洲、中東和非洲和拉丁美洲等地積極與監管機構合作,引入更多的加密貨幣交易特定法律框架。

    對於幣安的一些操作限製也做了調整,如加強KYC工作,對於僅通過基本賬戶驗證的賬戶,每日提款限額將從2 BTC 調整為 0.06 BTC(約 2,000 美元);自7月19日起,新增用戶在最初30天內,最高杠桿不得超過20倍;自7月27日起,新增用戶在最初60天內,最高杠桿不得超過20倍。公告發布前已經持有合約倉位的一些新的用戶,如果杠桿超過20倍,目前仍可以保持原有倉位不變。如果要修改杠桿,只允許下降到20倍以下。

    也即,可以使用超過20倍杠桿的新用戶必須滿足20倍杠桿一下開倉超過60天,才允許提高杠桿上限。

    趙長鵬此前在推特上提到“限製杠桿”一事,他表示:“我們也不希望這是真的,但是為了做好消費者保護,我們將把這項政策在接下來幾周逐步推廣到現有用戶群體中。”

    另外,趙長鵬的推特中還提到,推出一個新的稅務報告工具 API,用戶可以使用它來跟蹤加密活動並連接到第三方稅務供應商以簡化報告要求。這也是迎合監管需求的一個重要措施。

    本報記者了解到,新的稅務報告工具 API已經於今日12:00上線,主要目的就是幫助用戶追蹤加密貨幣交易活動,從而保證各國用戶都能履行監管機構要求的報稅要求。具體而言,報稅工具API生成只讀的用戶交易歷史、資本收益及損失記錄,並發送至第三方報稅工具,並且可以實時查看本地稅務要求。

    除此之外,積極招聘合規團隊也是擁抱監管的一個重要舉措。在7月初的公開信中,趙長鵬還承諾要擴大國際合規團隊和顧問委員會,在年底前把合規團隊規模擴大一倍,甚至在近日的多次回應中還提到,“我們正積極招募具備監管合規背景的領導人才。”“幣安現在還沒有直接換掉我這個CEO的計劃。但是我們都非常願意聘請一位具備強合規背景的CEO,來表明我們以合規作為組織首要目標的決心。”趙長鵬還強調,無論現在是在幣安內部,還是外部,都可以申請這個職位。CEO替代計劃(contingency planning)其實從幣安創立之初就已存在了,並且也適用於其他角色。

    截至目前,從趙長鵬的回應來看,幣安已經從積極與監管部門溝通、保護消費者權益降低杠桿、處理加密交易相關稅務以及加快照片監管人才等幾個方面適應當下的監管。

 

資訊來源:華夏時報。如有侵權,請聯繫我們刪除。



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