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行政院通過《洗錢防制法》修正案 律師等行業納入防洗錢管制

行政院通過《洗錢防制法》修正案 律師等行業納入防洗錢管制

中國時報【呂雪彗、林思慧、陳志賢╱台北報導】

行政院會昨通過《洗錢防制法》修正案,參照國際標準,將提供人頭帳戶、暴力討債集團或高利貸成員分到討債所得、詐騙集團車手拿到詐騙所得花用等,都納入洗錢行為。並將律師、公證人、會計師、不動產仲介業等特定行業納入洗錢防制範圍。

兆豐銀日前遭重罰57億元,行政院長林全昨在院會中強調,這次修法目的,除要讓相關法規與國際接軌,主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢,加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為,展現我國打擊經濟犯罪、洗錢犯罪的決心。

這次修法放寬洗錢樣態定義,增列人頭及一銀盜領案車手「安德魯條款」,只要意圖掩飾重大犯罪所得人頭戶,或參與重大犯罪而取得、持有或使用所得,皆可依洗錢罪追訴。

官員說,主因是法院判刑要件很嚴,有犯罪人被搜索拿不法所得買房6000萬,但法院並不認定犯洗錢罪。

為了追訴電信跨境詐欺,放寬構成洗錢犯罪門檻,從最輕本刑5年以上有期徒刑之罪放寬為3年以上,以打擊洗錢犯罪行為,同時刪除500萬元犯罪所得規定,以免因單一犯罪金額難達門檻,以致跨境電信詐欺無法適用洗錢犯罪追訴。

此外,重大犯罪所得認定也不以有罪判決為必要條件。官員表示,肯亞詐欺犯人回來,證據未必回來,無法以詐欺罪起訴,但可以洗錢犯罪來追訴。

最受矚目的是,加強金融及非金融機構內稽內控,增訂要求對現任或曾任國內外政府或國際組織重要客戶、受益人親屬及親信等密切關係之人,對其資金流動及與其相關之客戶金融往來活動,都必需加強客戶審查程序。

官員說,國際組織認為,具高度政治性人物的洗錢風險愈高;目前國際性政治人物國際上已有資料庫,未來法務部將委外辦理建立客戶資料庫名單,加強高風險政治人物及親屬等資金流向管制。

巴拿馬文件曝光後,這次增加授權規定,未來律師、會計師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業,可由主管機關會同法務部「指定」依《洗錢防制法》規定,做客戶身分審查,進行可疑金流交易通報,留下金融軌跡。

金融機構或指定之非金融機構,若對大額交易或可疑交易並未依法通報,決提高罰鍰至500萬元以下,對指定非金融機構裁罰25萬元以下。


 
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